Gli Stati Uniti hanno citato in giudizio dozzine di persone e diverse aziende dopo che Washington ha scoperto due piani globali separati per inviare tecnologia in Russia. Ciò è in contrasto con le leggi e le sanzioni statunitensi sull’esportazione.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, alcune tecnologie “robuste, civili e militari” sono state trovate sui campi di battaglia dell’Ucraina. È stato anche possibile intercettare la tecnologia prima che raggiungesse il territorio russo.
In un caso, cinque russi e due commercianti di petrolio venezuelani sono stati accusati di coinvolgimento in una cospirazione per eludere le sanzioni e riciclare denaro.
Secondo i documenti del tribunale, l’imputato, Yuri Orichov, ha lavorato come CEO di Nord-Deutsche Industrieanlagenbau ad Amburgo. Sarà un russo che vivrà in Germania. Lui e il suo partner sono sospettati di aver acquistato una sensibile tecnologia civile-militare di fabbricazione statunitense. I prodotti, come semiconduttori avanzati e microprocessori per aerei, satelliti e sistemi missilistici, sono stati poi spediti agli utenti finali russi.
Copertura
Si sostiene inoltre che Orechov abbia usato la società come copertura per contrabbandare petrolio dal Venezuela ad acquirenti russi e cinesi, come una società russa di alluminio di proprietà di un oligarca sanzionato e di un conglomerato a Pechino. Il ministero ha affermato che i documenti sono stati falsi e le superpetroliere hanno disabilitato i loro sistemi di navigazione per nascondere l’origine venezuelana del petrolio.
Secondo lo stesso ministero, l’imputato ha anche riciclato “decine di milioni di dollari a favore di industriali russi, enti sanzionati e del più grande conglomerato energetico del mondo”.
Nel secondo caso, quattro persone e due società in Europa sono state accusate di aver violato le leggi sulle esportazioni statunitensi. Presumibilmente hanno cercato di contrabbandare in Russia un macinino ad alta precisione controllato da computer. La macchina è soggetta a controlli sulle esportazioni in quanto può essere utilizzata in programmi di difesa e di proliferazione nucleare.
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